(经济）深圳一次性通报8起爆雷平台！至少5家被定性为涉嫌集资诈骗

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9月15日晚，深圳市民南山支行在官方微信“深圳南山公安”上，报道了深圳8个p2p平台的进展情况。涉及的平台包括Limin.com、妞妞鲍彤、富美丝、易拉罐、法财猪、田甜财富、金钟黄金、中融头，共8个p2p平台。

在资本账户进展方面，牛牛鲍彤涉案账户被冻结。零钱本周可以追回112万元赃款。目前累计账户资金1276万元，Limin.com已冻结近6500万元。

平台负责人方面，国资部平台融投实际控制人邓被拘留，金、孙、李2人被拘留，牛牛3人被拘留，富迈思、刘默强、李、郭3人被逮捕。另外，利民的实际控制人。com仍在潜逃中，深圳警方已办理刑事拘留，并在网上追查。

此外，发财猪嫌疑人胡某某实际控制了几个p2p平台，上海、杭州、深圳警方正在各自管辖范围内调查平台案件。

值得注意的是，网贷平台被立案调查，涉嫌罪名多为非法吸收公众存款。如果案情严重(以非法占有为目的)，则认定为涉嫌集资诈骗。在这份通知中，田甜财富是唯一一个因涉嫌集资诈骗而被立案调查的平台。

据统计，财富、投资之家、贸金所、钱、立德财富等至少5家公司被认定涉嫌集资诈骗。

Limin。com:实际控制人还逍遥法外，冻结收益近6500万元

9月15日，深圳警方通报了“利民”上的最新案件。com "平台:

1.目前，冻结收款账号总计6489.6万元，比上周增加564.6万元。涉案的马某、崔默梅两人被采取强制措施(取保候审)协助公司开展清退工作。

2.警方已经拘留了利民的实际控制人孙谋明(目前在逃)。并在网上追踪他。他们正在组织警力全面展开追捕。

3.本周，警方将安排人员前往其他地方，获取涉案32个账户的流水清单，并对其进行审计，以继续追踪资金的去向。

根据官网数据，当利民。com月18日发布延期支付公告，平台总成交额为70.9亿元，截至7月17日，平台待收总金额为9.06亿元。

妞妞鲍彤:三人被拘留，相关账户被冻结

9月4日，深圳市牛牛鲍彤科技文化产业有限公司(简称“牛牛鲍彤”)股东马某、公司财务总监白某因涉嫌组织、领导传销活动被南山警方依法刑事拘留。案件的最新发展是:

1.截至目前，已有3人被刑事拘留。南山警方加大了对涉嫌组织和领导传销的“妞妞鲍彤”组织者和领导者以及在传销中起关键作用者的刑事责任追究力度。

2.南山警方已冻结与案件有关的可疑资金账户。

根据2018年6月的一篇报道，妞妞鲍彤的玩法非常新颖。用户只需要购买一台自动售货机，就可以成为公司旗下的制造商。他们不仅可以享受每个月的分红，如果想退出，还可以选择让公司回购机器，获得现金或者公司股权。

据悉，最初用户每天可以获得相应的收入，也可以通过app提现，回报率很高，每天的当期收入约为0.3%，折算成年化率为109%。但是从6月份开始，用户app就不能正常提现了。

三名涉案人员已被逮捕

根据最新病例报告:

1.Formais的所有服务器数据已被南山警方提取，警方掌握了公司的业务模式和人员组织架构，加大了对涉案人员的打击力度。截至目前，南山区人民检察院已批准逮捕刘某某、李某某、郭某某。

2.警方已敦促该公司成立一个务虚会小组，所有保释候审人员必须加入务虚会小组，以协助恢复和恢复工作。

事实上，Formais因涉嫌非法吸收公众存款，已于7月被南山警方立案调查。当时警方约谈了平台负责人，充分了解Formais的还款计划，并责令“金融圈”平台原公司员工成立资产还款团队，收取逾期标的。

【/s2/】变更can:已收回1276万元，贷款余额超过16亿元【/s2/】

1.南山警方继续加大对帮助平台放贷、赚取利润率、拒绝返还赃物的中介公司和个人的打击力度。本周，拒绝归还赃物的犯罪嫌疑人温某被刑事拘留。

2.同时，敦促所有借款公司和个人加快还款进度，否则将采取相关强制措施。本周我们将对两家逾期未能履行还款承诺的公司进行面试，督促其尽快还款，否则下一步将采取更严格的措施。

3.此外，本周追回了112万元赃款，已从账户中追回1276万元，并敦促公司负责人陈某加大追回力度。对在深圳市文同金融服务有限公司“换能”app平台上宣传推广非法吸收公众存款的第三方公司进行查处..继续找回涉案银行账户，追查资金去向。

据公开信息显示，变更主体深圳文同金融服务有限公司于2016年3月正式上线，已正常运营两年半。是灵活的短期理财和稳定的长期投资相结合的理财工具。平台数据显示，易拉罐网上交易额超过49亿。借款人10587人，借款人222572人，贷款余额16.99亿元。

肥猪:上海、杭州、深圳警方已分别行动

9月14日，法财猪平台控股股东之一已安排专人到南山公安局对涉案公司现有业务项目进行说明，并提交了债务处置方案。公安机关将进一步检查:

1.目前，南山警方已经转移了大量涉案银行账户资金流向，对涉案资金流向的审核和赃款赃物及资产的追查仍在大力推进。

2.犯罪嫌疑人胡某某实际控制了多个p2p平台，上海、杭州、深圳警方都在各自管辖范围内调查平台案件。南山警方将与当地警方就共同犯罪和追悼会保持密切沟通和联系。

日常财富:涉嫌集资诈骗

据悉，8月8日，南山警方就田甜财富平台涉嫌集资诈骗案立案调查。目前平台的服务器数据已经全部提取，公司的运营模式和人员组织架构已经掌握。投资者代表与原平台股东初步就解决方案达成共识。南山警方将继续关注并督促平台原股东落实和解方案。

值得注意的是，网贷平台被立案调查，涉嫌罪名多为非法吸收公众存款。如果案情严重(以非法占有为目的)，则认定为涉嫌集资诈骗。据统计，财富、投资之家、贸金所、钱、立德财富等至少5家公司被认定涉嫌集资诈骗。

金钟黄金:两名负责人已被拘留

8月24日，南山警方对深圳金钟黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。随后，深圳市黄金销售有限公司负责人孙某某、李被刑事拘留。目前，南山警方已经提取了涉案公司的所有电子数据，掌握了公司的商业模式和投资者的投资情况。

中融头:实际控制人邓谋建已被拘留

9月11日，南山警方对深圳中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案调查。警方已对该公司实际控制人邓(男，40岁)采取强制刑事拘留措施。

从矿爆平台数量来看，9月以来问题平台增速明显放缓。根据网贷之家的数据披露，截至9月12日，自9月份以来已有10家问题平台，其中两家已被调查。

广州和深圳的自检工作已经开始

据记者报道，8月中旬，国家统一的检验标准和问题清单发布。目前，广东省金融办于9月12日发布《关于进一步组织辖区内p2p网贷机构做好合规自查工作的通知》(以下简称《通知》)，意味着广东网贷平台风险自查整治正式拉开帷幕。

虽然《通知》提出了严格要求，如要求平台对自查报告的真实性出具承诺书，对虚报、漏报和欺诈行为采取“一票否决”等，但通过严格的自查和相关整改工作的落实，广东网贷行业健康合规发展水平将进一步提高，合规备案的到来将加快。

互助黄金协会:7月份103家网贷平台贷款余额6555亿

日前，中国互联网金融协会(以下简称“协会”)按照网上借贷成员机构自律管理的相关要求，于2018年7月在注册披露平台上公布了点对点借贷类成员机构的信息披露情况。通知称，2018年7月，共有103家成员机构在注册披露平台上披露了运营信息，其中贷款余额合计6555亿元，累计交易总额38409亿元，累计服务贷款人3697万人，累计服务借款人9427万人。

同时，根据国务院互联网金融风险专项整治工作要求，协会在前期制定发布的《互联网金融个人点对点借贷贷款合同要素》标准的基础上，加快产品注册相关工作，利用注册披露平台对接入机构匹配的贷款合同进行逐一注册，为配合监管部门实施渗透监管提供基础依据。

截至2018年8月底，共有66家机构进入注册披露平台，比7月底增加19家，共注册合同9431万份，比7月底增加931万份，比上月增加11%，涉及金额1160亿元，比7月底增加176亿元，比上月增加18%，涉及借款人360万人，比7月底增加53万人

金木新闻机构获悉，根据中国人民银行等10部委发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》、《信息中介机构同业拆借业务活动管理暂行办法》和《信息中介机构同业拆借业务活动信息披露指引》，协会制定并发布了《互联网金融信息披露个人同业拆借》标准， 并于2017年6月建立了集中、防篡改的全国互联网金融登记披露服务平台(以下简称登记披露平台)，自登记披露平台上线以来，通过加强自律管理和宣传教育，鼓励准入机构增强合规披露意识，提高定期信息披露的及时性、完整性和规范性，接受社会监督。

下一步，协会将按照国务院互联网金融风险专项整治工作的要求，继续丰富和完善注册披露平台的功能，认真履行同业拆借自律管理职责，为后续符合信息中介定位和各项标准的网上拆借机构进入注册披露平台奠定坚实基础。

来自同一家经纪公司中国

刘，编委值班

值班军官陈少峰

值班编辑李超志